ARRESTI Cai Jianhan, Sweet Point Prato srl. Cai Cheng Qiu e Cai Cheng Chun, soci tramite la Dtg srl della Money 2 Money srl. Bolzonaro Luciano, socio occulto Money 2 Money srl. Bolzonaro Andrea, cons. di amm. Money 2 Money srl. Agliati Mario Stefano, amm. unico della Dtg srl e cons. di amm. della Money 2 Money srl. Dalmonte Massimo, dirig. Money 2 Money srl. Hu Shengwei, procuratore e gestore di fatto della World Wide Travel Group srl. Wu Zhengmian, r.l. della Libreria Ou Hua. Wu Rongxiao, coll. della Libreria Ou Hua. Weng Zhongwu, r.l. della Confezione Matteo. Li Yu, r.l. della Hzl Import/Export srl; Ye Chiqiang, r.l. della Paris Tex sas. Zheng Ming Xin, r.l. della Gold Bags srl. Xia Zhoujing, r.l. della Grantex srl. Xie Zhongyou, r.l. della Pronto Moda Glamour. Ye Xianliang, r.l. della Texline srl. Lin Meiyu, r.l. della Masha Pronto Moda. Xu Shundi, r.l. Si Si Moda di Lin Meiyu & C. sas. Ji Yage, r.l. della Fanny Tex srl. Jin Kai, r.l. della Mandarini srl. ARRESTI DOMICILIARI Cardelli Luciano; Cardelli Lorenzo. SEQUESTRO PREVENTIVO NEI CONFRONTI DI: Bolzonaro Fabrizio, a.d. Money 2 Money srl; Zhou Xue Zhen, coll. di Hu Shengwei; Chen She, r.l. dell’agenzia di money trasfer Chen She di Roma; Chen Yubin, r.l. dell’ag. di money transfer Asia di Milano; Jin Zhaofang, r.l. dell’ag. di money transfer J & C di Roma; Li Aiyuan, r.l. dell’ag. di money transfer Xing Da srl di Milano; Lin Man, r.l. dell’ag. di money transfer Lin Man di Roma; Lin Xuliang, r.l. dell’ag. di money transfer Multi Service Point di Roma; Wu Li Bo, r.l. dell’ag. di money trasfer Wu Li Bo di Sesto Fiorentino; Zhang Conge, r.l. dell’ag. di money t. Sweet Point di Zhang Conge Phone Center e Internet Point di Empoli; Zheng Shanzhen, r.l. dell’ag. di money t. Zheng Shanzhen di Napoli; Sang Yuqiu, r.l. della 2000 Bottoni sas di Sang Yuqiu & C.; Huang Qichang, r.l. della Global Tex; Chen Shengguo, r.l. della L.G. Import/Export srl; Yang Xinchung, r.l. della Borse Sandro; Ye Zuoyou, r.l. della Tex Z. & G. srl; Jin Zhao Hu, r.l. della Pelletterie Sandro; Hu Xiaoyi, r.l. della Pelletteria Fiorentina; Zhu Wenhua, dip. della Confezione Matteo di Weng Zhong Wu; Ye Zhekai materiale trasp. denaro per la Paris Tex sas di Ye Chiqiang e C.; Jin Muruo, r.l. della Texhong srl unipersonale; Chen Zhiting, materiale trasp. del denaro per la Texhong srl unip.; Yu Xiangyu, r.l. della Tex & Fashion srl in liq.; Yuang Zhong Fen, r.l. della Gold Bags e materiale trasp. del denaro; Zhang Xiuping, r.l. della Victoria Import Export; Xu Fumin, materiale trasp. del denaro; Ge Leike, dip. di Fanny Tex srl nonché materiale trasp. del denaro; Huang Jianxiao, r.l. della Passione Moda srl; Huang Wenjin, dip. di Passione Moda srl, nonché mat. trasp. del denaro; Cai Chuanxing, r.l. della Janr srl; Cai Shan Sheng, dip. della Janr srl nonché mat. trasp. del denaro; Zhou Jianhua, r.l. della Pronto Moda H.E. srl; Chen Zhi Bian, mat. trasp. del denaro per conto della Pronto Moda H.E. srl; Chen Xiaoyun, r.l. Red Passion; Lin Xiaoping, trasp. denaro per la Red Passion; Pan Zhile, r.l. Maghella Moda Italiana srl; Su Fan, socio Maghella Moda Italiana srl, nonché mat. trasp. del denaro; Dai Wujie, dip. Roby Fashon, mater. trasp. denaro. Zheng Xiaoping, r.l. George & Julie sas; Hu Zhijie, r.l. Alberto import export; Jiang Xianlei, materiale trasp. denaro Alberto import export; He Min, r.l. Eurostampa sas; Huang Xiuxiu, r.l 8C srl; Chen Jianping, r.l. DHY srl; Biscuola Andrea, tit. Startex; Hu Xuefen, trasport. denaro Startex; Lin Xin Mei, r.l. Heng Ji srl; Zhao Wensong, r.l. G8 srl; Wang Laihong, r.l. Roby Fashion snc; Guarducci Alessandro, r.l. Tca International; Wu Shijie, r.l. JT Accessori snc; Wang Meng, r.l. Sarinotex srl; Wang Jianzhou, r.l. FH Pronto Moda; Ren Xiaomin, r.l. Confezione Luisa; Jiang Yong, r.l. JS Group srl; Qiu Wenlan, tit. Pelletteria Jessica; Lin Guorong, r.l. Pelletterie Lin; Hu Shaowei, r.l. Marco Import Export; Wu Shilomg, dipendente di 2000 Bottoni sas di Sang Yuqiu (nonché materiale trasportatore del denaro); Xiang Quanli, r.l. Jimmy Import; Fu Guangfei, material trasportatore del denaro per Jimmy Import; Cheng Dekang, r.l. Dekang Market srl; Zheng Qiongzhi, convivente del r.l. Dekang Market e materiale trasportatore del denaro; Lin Jin, titolare omonima ditta individuale; Zhang Qiang, r.l. J.&D. srl; Lin Wu, materiale trasportatore del denaro di J.&D. srl; Wang Cai Ling, r.l. Cinzia Nobili sas; Zhang Xianguang, r.l. Mario produzione di Lin Xiao Qiu & c; Hu Zhang Hua, tit. omonima ditta individuale; Wang Zhang Hong, tit. Milord import export; Xie Dan, r.l. Miss Coco sas; Wang Zhengli, tit. Pelletteria Mare Blu; Yang Zhengtiao, dipendente e marito della tit. di Pelletteria Mare Blu e trasp. del denaro; Yang Yubo, tit. Pelletteria Francesco; Huang Xiaoqing, r.l. Texcin srl; Weng Lijie, tit. Pronto moda Rosa rossa; Wang Meifeng, r.l. Pronto Moda Terzo Millennio sas; Wu Kequn, tit. omon. ditta individuale; Ji Xiangding, tit. Borsettificio Duemila Import Export; Shi Lingfeng, tit. Dolce vita; Zhou Xiao She, r.l. Le Stelle Group srl; Hu Hiaohui, tit. V&R Valentina e Riccardo; Zhang Jiaju, tit. Golden Apple; Zhang Zijie, materiale trasp. denaro Golden Apple; Wu Xiang Hui, tit. Andromeda. Abbreviazioni: r.l. = rappresentante legale; tit = titolare; coll. = collaboratore; dip. = dipendente

Fonte: Il Tirreno, 5 luglio 2010